Qui contrôle en Espagne
Si vous mettez des produits sur le marché espagnol ou y dédouanez vos marchandises, ce sont les autorités espagnoles qui vous contrôlent. Au niveau national, l'autorité compétente est la direction générale de la Biodiversité, des Forêts et de la Désertification du MITECO (Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación). Chaque communauté autonome a aussi désigné sa propre autorité pour les contrôles sur son territoire, et le MITECO en publie la liste. À la frontière, la douane vérifie que la déclaration porte le numéro de référence d'une DDS valide et collabore avec les autorités compétentes.
En juin 2025, le Conseil des ministres a approuvé en première lecture un avant-projet de loi (anteproyecto de ley) d'application de l'EUDR en Espagne. Il crée un Bureau de lutte contre la déforestation importée comme autorité nationale, une commission étatique avec les communautés autonomes et un registre d'information national. Il modifie aussi la Ley de Montes (loi forestière) et abroge le Real Decreto 1088/2015 sur le bois légal.
Tant que cette loi n'est pas publiée au BOE (le journal officiel espagnol), le MITECO cite comme droit applicable la Ley 43/2003 de Montes (loi forestière) et la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando (loi sur la répression de la contrebande).
Les sanctions prévues par le règlement
L'article 25 laisse le régime détaillé à chaque État membre, mais fixe ce qu'il doit comprendre au minimum :
- Des amendes proportionnées aux dommages environnementaux et à la valeur des marchandises, avec un plafond d'au moins 4 % du chiffre d'affaires annuel total de l'entreprise dans l'UE lors de l'exercice précédent, relevé si nécessaire pour dépasser le gain économique obtenu.
- La confiscation des produits concernés.
- La confiscation des recettes tirées de ces produits.
- L'exclusion temporaire, jusqu'à 12 mois, des marchés publics et des financements publics.
- L'interdiction temporaire de mettre sur le marché ou d'exporter des produits de l'annexe I, en cas d'infraction grave ou répétée.
- L'interdiction de recourir à la diligence raisonnée simplifiée.
Les 4 % ne sont ni une amende fixe ni un plancher applicable à chaque infraction. C'est le plafond minimum que la loi espagnole doit prévoir pour les cas les plus graves. Le montant de chaque infraction sera fixé par la loi nationale.
Comment se déroulent les contrôles
Chaque autorité dispose d'un plan annuel qui couvre au moins 3 % des opérateurs pour chaque matière première, et 9 % lorsque le produit provient de pays à risque élevé (art. 16). Les contrôles portent sur le système de diligence raisonnée, la documentation et les DDS, et peuvent inclure des vérifications sur place, des images satellite ou des analyses en laboratoire (art. 18).
En cas d'indices de problème, les autorités peuvent prendre des mesures provisoires immédiates, comme la retenue des marchandises (art. 17). Si la non-conformité est confirmée, elles peuvent exiger des mesures correctives : retrait du produit du marché, rappel auprès des clients, don ou destruction (art. 24).
Toute personne ou organisation peut adresser à l'autorité une préoccupation étayée concernant un opérateur (art. 31). Une ONG ou un concurrent muni d'images satellite d'une parcelle déboisée en 2022 est un point de départ réaliste pour un contrôle.
Ce que vous risquez en pratique
Avant toute amende, c'est en douane que vous le sentez d'abord. Sans le numéro de référence d'une DDS, pas de dédouanement, et le conteneur attend au port en accumulant des frais de stationnement. Si la DDS existe mais suscite des doutes, la marchandise peut être retenue le temps de la vérification.
Viennent ensuite la confiscation et le retrait. Retirer un lot de café déjà torréfié et livré aux cafés coûte bien plus cher que le café lui-même. Et l'exclusion des marchés publics pèse lourd dans les secteurs qui vendent au secteur public, comme le mobilier ou le papier.
Comment réduire le risque
Ce qui vous protège le plus lors d'un contrôle, c'est de pouvoir montrer comment vous avez conclu que le risque était négligeable :
- Conservez pendant 5 ans toutes les informations de chaque expédition : fournisseurs, parcelles, images, documents de légalité et évaluation du risque.
- Réexaminez votre système de diligence raisonnée au moins une fois par an et gardez une trace de ce réexamen.
- Quand un fournisseur ne peut pas vous donner une géolocalisation complète, ne déposez pas la DDS. Une expédition retardée coûte moins cher qu'une fausse DDS.
- Vérifiez les parcelles par rapport à la date butoir avant d'acheter, pas après l'arrivée du conteneur. Le guide sur la géolocalisation explique comment.
Questions fréquentes
- Et si mon fournisseur m'a donné de fausses données ?
- Devant l'autorité, la responsabilité reste celle de l'opérateur. Ce que vous pouvez montrer, c'est ce que vous avez fait pour vérifier ces données : ce que vous avez demandé, ce que vous avez recoupé avec des images et pourquoi vous avez conclu que le risque était négligeable. D'où l'intérêt de documenter chaque décision au moment où vous la prenez.
- Les montants des amendes sont-ils déjà fixés en Espagne ?
- Le règlement fixe le minimum du plafond (au moins 4 % du chiffre d'affaires dans l'UE). Les montants par infraction seront fixés par la loi espagnole d'application, en cours de procédure législative après l'avant-projet de juin 2025.
- Qui est responsable si mon transitaire a déposé la DDS ?
- Vous. Le mandataire dépose en votre nom, mais la responsabilité de la conformité reste celle de l'opérateur (art. 6). Plus de détails dans le guide pour les transitaires.
- Les entreprises qui se contentent de revendre sont-elles aussi contrôlées ?
- Oui. Les opérateurs en aval et les commerçants doivent pouvoir présenter les numéros de référence des DDS de ce qu'ils achètent et vendent, et ceux qui ne sont pas des PME doivent être enregistrés.