Chi controlla in Spagna
Questa guida riguarda la Spagna: se immetti prodotti sul mercato spagnolo o sdogani lì la merce, ti controllano le autorità spagnole. Per l'Italia valgono le autorità e le sanzioni che stabilisce la normativa italiana, mentre i minimi dell'articolo 25 descritti più sotto sono gli stessi in tutta l'UE.
A livello statale, l'autorità competente è la Direzione generale della biodiversità, delle foreste e della desertificazione del MITECO (Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación). Ogni comunità autonoma ha inoltre designato la propria autorità per i controlli sul suo territorio; il MITECO ne pubblica l'elenco. Alla frontiera, la dogana verifica che la dichiarazione riporti il numero di riferimento di una DDS valida e collabora con le autorità competenti.
A giugno 2025 il Consiglio dei ministri spagnolo ha approvato in prima lettura un disegno di legge (anteproyecto de ley) per applicare l'EUDR in Spagna. Crea un Ufficio per la lotta alla deforestazione associata al commercio come autorità statale, una commissione statale con le comunità autonome e un archivio statale di informazioni, modifica la Ley de Montes (legge forestale) e abroga il Real Decreto 1088/2015 sul legno legale. Finché quella legge non è pubblicata nel BOE (la gazzetta ufficiale spagnola), il MITECO indica come normativa applicabile la Ley 43/2003 de Montes e la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando (legge sulla repressione del contrabbando).
Quali sanzioni prevede il regolamento
L'articolo 25 lascia a ogni Stato il regime concreto, ma fissa cosa deve includere come minimo:
- Multe proporzionate al danno ambientale e al valore della merce, con un massimo pari almeno al 4 % del fatturato annuo totale dell'impresa nell'UE nell'esercizio precedente, da aumentare se serve perché superi il beneficio ottenuto.
- Confisca dei prodotti interessati.
- Confisca dei ricavi ottenuti con quei prodotti.
- Esclusione temporanea, fino a 12 mesi, dagli appalti pubblici e dai finanziamenti pubblici.
- Divieto temporaneo di immettere sul mercato o esportare prodotti dell'Allegato I in caso di violazione grave o ripetuta.
- Divieto di usare la dovuta diligenza semplificata.
Il 4 % non è una multa fissa né un minimo per qualsiasi violazione. È il tetto minimo che la legge spagnola deve consentire per i casi più gravi. L'importo di ogni violazione lo stabilirà la legge nazionale.
Come funzionano i controlli
Ogni autorità ha un piano annuale che copre almeno il 3 % degli operatori per ciascuna materia prima e il 9 % quando il prodotto arriva da paesi a rischio alto (art. 16). I controlli riguardano il sistema di dovuta diligenza, la documentazione e le DDS, e possono includere verifiche sul campo, immagini satellitari o analisi di laboratorio (art. 18).
Se trovano indizi, le autorità possono adottare subito misure provvisorie, come trattenere la merce (art. 17). Se la non conformità viene confermata, possono imporre misure correttive: ritirare il prodotto dal mercato, richiamarlo dai clienti oppure donarlo o distruggerlo (art. 24).
Qualsiasi persona o organizzazione può presentare all'autorità una segnalazione circostanziata su un operatore (art. 31). Una ONG o un concorrente con immagini satellitari di un appezzamento deforestato nel 2022 è un'origine realistica di un controllo.
Cosa rischi in pratica
Prima della multa, la prima cosa che si nota è la dogana: senza il numero di riferimento di una DDS non c'è sdoganamento, e il container aspetta in porto pagando la sosta. Se la DDS esiste ma ci sono dubbi, la merce può restare ferma mentre si verifica.
Poi arrivano la confisca e il ritiro. Ritirare dal mercato un lotto di caffè già tostato e distribuito ai bar costa molto più del caffè. E l'esclusione dagli appalti pubblici pesa nei settori che vendono alla pubblica amministrazione, come l'arredo o la carta.
Come ridurre il rischio
Quello che ti protegge di più in un controllo è poter mostrare come hai deciso che il rischio era trascurabile:
- Conserva per 5 anni tutte le informazioni di ogni spedizione: fornitori, appezzamenti, immagini, documenti di legalità e valutazione del rischio.
- Riesamina il sistema di dovuta diligenza almeno una volta l’anno e lasciane traccia.
- Quando un fornitore non riesce a darti la geolocalizzazione completa, non presentare la DDS. Una spedizione in ritardo costa meno di una DDS falsa.
- Verifica gli appezzamenti rispetto alla data limite prima di comprare, non dopo aver ricevuto il container. La guida sulla geolocalizzazione spiega come.
Domande frequenti
- E se il mio fornitore mi ha dato dati falsi?
- Di fronte all'autorità la responsabilità resta dell'operatore. Quello che puoi mostrare è cosa hai fatto per verificare quei dati: cosa hai chiesto, cosa hai incrociato con le immagini e perché hai concluso che il rischio era trascurabile. Per questo conviene documentare ogni decisione nel momento in cui la prendi.
- In Spagna ci sono già gli importi delle multe?
- Il regolamento fissa il minimo del massimo (almeno il 4 % del fatturato nell'UE). Gli importi concreti per violazione li stabilirà la legge spagnola di attuazione, che era in fase di approvazione dopo il disegno di legge di giugno 2025.
- Chi risponde se la DDS l’ha presentata il mio spedizioniere?
- Tu. Il rappresentante autorizzato presenta a tuo nome, ma la responsabilità del rispetto delle regole resta dell'operatore (art. 6). Di più nella guida per gli spedizionieri.
- Controllano anche chi si limita a rivendere?
- Sì. Gli operatori a valle e i commercianti devono poter mostrare i numeri di riferimento delle DDS di quello che comprano e vendono, e quelli che non sono PMI devono essere registrati.